6月5日，杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件进展情况：经拱墅区人民检察院批准，公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审。
案情回顾
曾号称拥有“5700亿政府订单，59个特色小镇，累计管理资产规模超700亿”的金诚集团，在旗下多个私募产品出现兑付危机近一年后，这家自称国内最大民营PPP的企业倒下。
4月28日，杭州警方通报，已依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案，并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。
而就在5天之前，金诚集团官方还发布了辟谣公告。公告表示，“目前，我司正是以此为目标导向，全面接受政府有关部门的监督与指导，努力通过战略重组积极恢复流动性”。
4月28日晚间7点左右，记者抵达金诚集团总部时，发现大厦内已空无一人，仅有两位警方人员留守在一楼。
夜色中一片漆黑的金诚集团大厦。张晓云 摄
监管罚单收不停
据官网介绍，金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团，成立于2008年，总部位于中国杭州。金诚集团以特色小镇为核心产品，旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。
金诚集团创始人韦杰为“80后”。他1981年生于金华东阳，浙江大学法学硕士，毕业后成为一名律师。2008年，韦杰创立金诚集团。
2018年4月，浙江证监局开展2018年私募基金专项检查工作，随后发布公告称，在对金诚公司检查过程中，后者存在不配合开展现场检查工作的情形。随后，浙江证监局对金诚集团旗下5家公司的法定代表人采取监管谈话措施。
2018年5月25日，浙江证监局对金诚集团成员公司浙江金观诚财富管理有限公司作出处罚决定，决定对其采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。
随后，浙江金观诚对投资者表达歉意，接受处理意见，并成立专项小组进行自查。浙江金观诚查实，确存各板块人员和业务未隔离到位等不合规现象，个别员工无视法律法规和公司条例，夸大宣传，将对以上现象和相关人员作出整改和严厉处罚。
然而，6个月后，浙江证监局却再度发布公告，责令其继续整改。
浙江证监局认为，整改期间，金观诚基金存在与关联方业务混同、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，金观诚基金应当继续整改存在的问题，并于2018年12月7日前提交书面整改报告。浙江证监局表示，金观诚基金在验收通过之前，销售业务不得恢复。
今年1月18日，浙江证监局发布公告称，金观诚基金在整改期间存在关联方业务混同、风险不隔离、代销关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，决定对其采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务12个月的行政监管措施。
来源：浙江省杭州市公安局拱墅区分局官方微博
界面新闻
文字：马晓甜 张晓云
编辑：王 倩
监制：胡玉菡
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